Verifica KYC (Know Your Customer)
KYC significa Know Your Customer, ovvero “Conosci il tuo cliente”. È una procedura di verifica dell’identità utilizzata da aziende come WSFunded per confermare che una persona sia realmente chi dichiara di essere, prima di consentirle l’accesso a determinati servizi o di elaborare i pagamenti.
Quali documenti vengono generalmente richiesti?
Documento d’identità: carta d’identità nazionale, passaporto o un documento ufficiale equivalente.
Selfie o verifica facciale: per confermare che la persona corrisponda alla fotografia presente sul documento d’identità.
Come funziona la verifica KYC su WSFunded?
Generalmente, i trader completano la procedura di verifica tramite un fornitore esterno, come Veriff. Il sistema esamina i documenti presentati per determinare se l’identità del trader può essere verificata correttamente.
I possibili stati della verifica sono:
In attesa: i documenti sono ancora in fase di revisione.
Approvata: l’identità del trader è stata verificata correttamente.
Rifiutata: è stato riscontrato un problema con i documenti presentati oppure non è stato possibile verificare l’identità del trader.
Importante: se la verifica KYC viene rifiutata, il trader deve consultare il motivo del rifiuto e seguire le istruzioni fornite per correggere il problema o presentare nuovamente la documentazione richiesta.
In sintesi, la verifica KYC è un controllo dell’identità volto a prevenire le frodi e a garantire che i pagamenti vengano effettuati alla persona corretta.
Quando viene effettuata la verifica KYC?
La verifica KYC viene effettuata quando il trader ottiene il suo primo conto Funded, prima di iniziare a operare su tale conto.
Una volta approvata, normalmente non è necessario ripeterla per i conti successivi, salvo che WSFunded richieda una nuova verifica per motivi di sicurezza, conformità normativa o aggiornamento dei dati personali.